imToken 2.0合规审查操作指南

听起来繁杂的合规审查, 于imToken 2.0里实际操作起来并非困难至极。关键要点在于, 你得先弄确切你所涉及的资产源头、交易记载以及钱包地址自身是否符合规定。从我自身使用体验来看, 觉得最为关键的便是养成惯常做法, 每一次进行操作之前都要将审查逻辑完整梳理一遍。

开启 imToken 2.0, 首先步入你想要审查的钱包。点击右上角的那个“更多”菜单, 寻觅“地址分析”或者类似功能。此处会呈现你这个地址的过往交互记录、参与的 DeFi 协议, 甚至于是否跟标记过的风险地址有过往来联系。我通常会着重查看有没有和混币器或者制裁名单里的地址产生交易行为。

之后的步骤即对本人的交易记录就行查看核验, 该项操作系整个流程里最为重要且耗时最长的环节, 具体做法为, 先移步至主界面, 点击“交易”选项, 接着在该页面选择“导出”功能, 此操作最终会生成一份CSV格式的完整交易流水文件, 待获取此文件后, 便会依据KYC（了解你的客户）记录以及业务合同, 逐笔进行细致比对核查, 诸如数额较高的异常大额转账交易, 或者频次较多的小额测试交易等情况都需重点关注, 以此确保交易记录无问题。

第三步, 要对资产自身的合规性予以关注。有一些代币存在着黑名单功能, 或者发行方具备冻结的权力。于imToken 2.0之中如何使用imToken最新版2.0进行合规性审查？，可以对代币的合约信息进行查看, 瞧瞧是否存在“黑名单”“冻结”这类关键词。要是合约里含有这些功能, 那么该代币的风险便较高, 最好不要去碰它。

可别忘记按照固定的周期去做地址风险方面的评估, imToken与一些第三方安全工具开展了合作, 能够直接于钱包之内针对地址实施扫描, 我每一周都会进行一回imToken 2.0合规审查操作指南，瞧瞧地址的健康分是不是出现了变化, 分数低于70分之际, 我会马上停止使用, 并去排查其中的缘由。